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Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali

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De Vivo Annalisa - D'Arienzo Raffaele

Il Sole 24 Ore Libri

Milano, 2010; br., pp. 122, cm 17x24.
(Fisco).

collana: Fisco

ISBN: 88-324-7580-4 - EAN13: 9788832475807

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano

Peso: 0.1 kg

L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Definizione di riciclaggio. Destinatari. Obblighi di adeguata verifica. Contenuto degli obblighi. Modalità di adempimento degli obblighi. Approccio basato sul rischio. Obbligo di astensione. Obblighi rafforzati di adeguata verifica. Segnalazione di operazione sospetta. Sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

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