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Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM

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De Vivo Annalisa - D'Arienzo Raffaele

Il Sole 24 Ore Pirola

Milano, 2012; br., pp. VI-152, ill. col., cm 17x24.
(Fisco).

collana: Fisco

ISBN: 88-324-8113-8 - EAN13: 9788832481136

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano

Peso: 0.5 kg

Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

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