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Riciclaggio e autoriciclaggio

Riciclaggio e autoriciclaggio

Gambogi Gianluca

Giuffrè Editore

Milano, 2015; br., pp. 86.
(Officina. Penale e processo).

collana: Officina. Penale e processo

ISBN: 88-14-20378-4 - EAN13: 9788814203787

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano

Peso: 0.41 kg

L'opera affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.

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