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Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset

Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset

Legislazione Tecnica

Roma, 2022; br., pp. 320, cm 17x24,5.
(Libreria giuridica).

collana: Libreria giuridica

ISBN: 88-6219-352-1 - EAN13: 9788862193528

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano  

Peso: 0.58 kg


Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. "criptovalute").

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design e realizzazione: Vincent Wolterbeek / analisi e programmazione: Rocco Barisci

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