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Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria

Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria

Massimo Lembo

ECRA - Edizioni del Credito Cooperativo

Roma, 2017; br., pp. 132.
(Strumenti Pocket).

collana: Strumenti Pocket

ISBN: 88-6558-233-2 - EAN13: 9788865582336

Testo in: testo in italiano

Peso: 0.63 kg

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.

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