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Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio

Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio

ECRA - Edizioni del Credito Cooperativo

Roma, 2018; br., pp. 324.
(Strumenti).

collana: Strumenti

ISBN: 88-6558-276-6 - EAN13: 9788865582763

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano  

Peso: 1.56 kg


Una disamina a 360° del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017. Dopo aver affrontato la genesi della attuale disciplina antiriclaggio - nata all'inizio degli anni '90 e solo successivamente estesa anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo - Massimo Lembo, articolo dopo articolo, illustra il quadro normativo in vigore tramite commenti chiari ed esaustivi. Il volume è completato da un'appendice che comprende il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010; i Principali schemi operativi emessi dall'UIF; le Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere.

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