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Le nuove regole antiriciclaggio

Le nuove regole antiriciclaggio

Michele Carbone - Pasquale Bianchi - Valerio Vallefuoco

IPSOA

Assago, 2023; br., pp. 1088, cm 17x26.
(Guide Operative. 13).

collana: Guide Operative.

ISBN: 88-217-8154-2 - EAN13: 9788821781544

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano

Peso: 0.95 kg

«Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

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