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Antiriciclaggio. Le regole, gli adempimenti, le sanzioni

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Mifsud Andrea. Pagani Alessandra. Tadini Armando

Strumenti per la Didattica di Egea

Milano, 2007; br., pp. XII-192.
(Impresa e professionisti. Diritto e fisco).

collana: Impresa e professionisti. Diritto e fisco

ISBN: 88-238-3130-X - EAN13: 9788823831308

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano

Peso: 0.92 kg

Il libro passa in rassegna i numerosi aspetti, dall'attività di vigilanza alla segnalazione delle operazioni sospette e alle violazioni di natura amministrativa, dalla tutela del segreto bancario e professionale alla privacy, fino ai profili tributari e panali, anche attraverso il puntuale ricorso a casi tratti dalla realtà operativa.

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