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Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Eutekne

Torino, 2017; br., pp. 604.
(Quaderni. 135).

collana: Quaderni

ISBN: 88-99128-76-6 - EAN13: 9788899128760

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano

Peso: 2.9 kg

Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.

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