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La normativa antiriciclaggio e i professionisti

La normativa antiriciclaggio e i professionisti

Giuffrè Editore

A cura di R. Danovi.
Milano, 2006; br., pp. VIII-212.
(Isdaci. Arbitrato e commercio internaz.).

collana: Isdaci. Arbitrato e commercio internaz

ISBN: 88-14-12555-4 - EAN13: 9788814125553

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano

Peso: 1.02 kg

L'opera si propone di trattare il tema dell'antiriciclaggio dal punto di vista pratico per il professionista, analizzando in modo sistematico e puntuale gli adempimenti derivanti dalla direttiva europea 2001/97/CE e dal d. lgs. 2004/56 di attuazione. In particolare, vengono trattati gli obblighi derivanti per il professionista (obbligo di identificazione del cliente, di registrazione dei dati del cliente e della prestazione, di istituzione di un archivio unico delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette) e gli strumenti che il legislatore ha fornito per agevolarne l'adempimento.

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