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Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

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Il Sole 24 Ore Pirola

A cura di Frizzera B.
Milano, 2006; br., pp. 216.
(Guida Pratica Fiscale).

collana: Guida Pratica Fiscale

ISBN: 88-324-5988-4 - EAN13: 9788832459883

Luoghi: Italia

Testo in: testo in italiano

Peso: 1.04 kg

Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo: obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.

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