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La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari

La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari

Cedam

Padova, 2010; paperback, pp. VIII-220, cm 17x24.
(Diritto e pratica tributaria).

series: Diritto e pratica tributaria

ISBN: 88-13-30488-9 - EAN13: 9788813304881

Places: Italy

Languages: italian text  

Weight: 0.44 kg


L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti (adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, registrazioni nell'A.U.I., limitazioni del contanti e dei titoli al portatore, segnalazioni di operazioni sospette), proponendosi come uno strumento di lavoro utile per i destinatari della normativa e, nello specifico, per gli intermediari finanziari che vogliono rispettare o far applicare la normativa senza incorrere nelle conseguenze sanzionatorie della stessa. Approfondisce aspetti operativi e sanzionatori, alla luce degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali.

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