LATEST ART BOOKSAntiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
De Vivo Annalisa - D'Arienzo Raffaele
Il Sole 24 Ore Pirola
Milano, 2012; paperback, pp. VI-152, col. ill., cm 17x24.
(Fisco).
series: Fisco
ISBN: 88-324-8113-8 - EAN13: 9788832481136
Places: Italy
Languages: 
Weight: 0.5 kg
Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
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