LATEST ART BOOKSNuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset
Giuseppe Miceli - Bozzelli Gianluca - Vavallo Leonardo
Legislazione Tecnica
Roma, 2022; paperback, pp. 320, cm 17x24,5.
(Libreria giuridica).
series: Libreria giuridica
ISBN: 88-6219-352-1 - EAN13: 9788862193528
Places: Italy
Languages: 
Weight: 0.58 kg
Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. "criptovalute").
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