LATEST ART BOOKSLe nuove regole antiriciclaggio
Michele Carbone - Pasquale Bianchi - Valerio Vallefuoco
IPSOA
Assago, 2023; paperback, pp. 1088, cm 17x26.
(Guide Operative. 13).
series: Guide Operative.
ISBN: 88-217-8154-2 - EAN13: 9788821781544
Places: Italy
Languages: 
Weight: 0.95 kg
«Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
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