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Le nuove regole antiriciclaggio

Le nuove regole antiriciclaggio

IPSOA

Assago, 2023; paperback, pp. 1088, cm 17x26.
(Guide Operative. 13).

series: Guide Operative.

ISBN: 88-217-8154-2 - EAN13: 9788821781544

Places: Italy

Languages: italian text  

Weight: 0.95 kg


«Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

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