Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Eutekne
Torino, 2017; paperback, pp. 604.
(Quaderni. 135).
series: Quaderni
ISBN: 88-99128-76-6
- EAN13: 9788899128760
Places: Italy
Languages:
Weight: 2.9 kg
Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.