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Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

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Il Sole 24 Ore Libri

Milano, 2010; paperback, pp. VII-296, cm 21x29,5.
(Guida Pratica Fiscale).

series: Guida Pratica Fiscale

ISBN: 88-324-7570-7 - EAN13: 9788832475708

Places: Italy

Languages: italian text

Weight: 0.64 kg

Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo: obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.

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